證券代碼：300220 證券簡(jiǎn)稱：金運(yùn)激光 公告編號(hào)：2014-014 

 

 

 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

 

關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的公告 

 

 

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

 

 

 

 

 

一、募集資金投資項(xiàng)目概述 

 

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]656號(hào)文核準(zhǔn)，武漢金運(yùn)激光股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已公開發(fā)行人民幣普通股900萬股，募集資金總

額為人民幣210,240,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣27,197,521.24元，實(shí)際募

集資金凈額為人民幣183,042,478.76元，以上募集資金已由立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)

所有限公司出具立信大華驗(yàn)字[2011]147號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。上述募集資

金已存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶集中管理并公告了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的

主要內(nèi)容。上述募集資金凈額中12,670.87萬元用于“中小功率金屬射頻激勵(lì)二氧

化碳激光器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“中小功率激光設(shè)備異地技改項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)

目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，其余5,633.37萬元為超募資金。 

 

二、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況 

 

截至2013年12月31日，公司“中小功率金屬射頻激勵(lì)二氧化碳激光器產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目”、“中小功率激光設(shè)備異地技改項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建

設(shè)項(xiàng)目”四個(gè)項(xiàng)目（以下分別簡(jiǎn)稱為“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“技改項(xiàng)目”、“研發(fā)中心項(xiàng)目”

和“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目”）的投資進(jìn)度分別為102.22%，100.81%、101.28%及93.45%。

在項(xiàng)目運(yùn)行中，公司在單個(gè)募集資金項(xiàng)目?jī)?nèi)部對(duì)資金的使用進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)劑，主

要為將固定資產(chǎn)節(jié)余資金補(bǔ)充至該項(xiàng)目流動(dòng)資金，具體如下： 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目 

 

內(nèi)容 

 

計(jì)劃投資（A） 

 

實(shí)際投資（B） 

 

差異（C=A-B） 

 

產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 

 

建設(shè)、裝修工程費(fèi)

及其他費(fèi)用 

 

461.18 

 

177.39 

 

283.79 

 

設(shè)備購(gòu)置 

 

1,320.11 

 

515.30 

 

804.81 

 

設(shè)備安裝費(fèi) 

 

39.60 

 

- 

 

39.60 

 

流動(dòng)資金 

 

998.46 

 

2,189.43 

 

(1,190.97) 

 

小計(jì) 

 

2,819.35 

 

2,882.12 

 

(62.77) 

 

技改項(xiàng)目 

 

建設(shè)、裝修工程費(fèi)

及其他費(fèi)用 

 

681.73 

 

212.36 

 

469.37 

 

設(shè)備購(gòu)置 

 

1,002.00 

 

462.29 

 

539.71 

 

設(shè)備安裝費(fèi) 

 

30.06 

 

- 

 

30.06 

 

流動(dòng)資金 

 

3,577.81 

 

4,659.74 

 

(1,081.93) 

 

小計(jì) 

 

5,291.60 

 

5,334.39 

 

(42.79) 

 

研發(fā)中心項(xiàng)目 

 

建設(shè)、裝修工程費(fèi)

及其他費(fèi)用 

 

341.78 

 

299.32 

 

42.46 

 

設(shè)備購(gòu)置 

 

1,548.57 

 

178.23 

 

1,370.34 

 

設(shè)備安裝費(fèi) 

 

46.46 

 

- 

 

46.46 

 

流動(dòng)資金 

 

60.00 

 

1,544.76 

 

(1,484.76) 

 

小計(jì) 

 

1,996.81 

 

2,022.31 

 

(25.50) 

 

營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 

 

設(shè)備購(gòu)置 

 

428.25 

 

304.19 

 

124.06 

 

市場(chǎng)推廣 

 

1,191.00 

 

1,472.40 

 

(281.40) 

 

租賃費(fèi)用 

 

225.71 

 

96.56 

 

129.15 

 

裝修費(fèi)用 

 

417.72 

 

275.70 

 

142.02 

 

備用金及其他 

 

300.42 

 

246.43 

 

53.99 

 

小計(jì) 

 

2,563.10 

 

2,395.28 

 

167.82 

 

合計(jì) 

 

12,670.86 

 

12,634.10 

 

36.76 

 

 

 

 

 

三、部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的原因 

 

因下列原因，公司變更了前述項(xiàng)目的實(shí)施方式，減少了設(shè)備投入金額，增加

了流動(dòng)資金投入金額： 

 

1、公司進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管理，在設(shè)備及原材料等物資采購(gòu)方面采取比價(jià)格、

比性能、多客戶詢價(jià)及招投標(biāo)等方法，在滿足性能和達(dá)到目標(biāo)的情況下，使用國(guó)

產(chǎn)產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品，設(shè)備采購(gòu)成本降低； 

 

2、在確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需要的前提下，公司對(duì)有部分檢測(cè)性質(zhì)的固定資產(chǎn)的投

 

 

入采取了暫時(shí)共用方式，減少了固定資產(chǎn)投入； 

 

3、上市后外部市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)都發(fā)生了一定的變化，公司停止

了部分項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投入； 

 

4、部分設(shè)備因采購(gòu)、選型和訂貨等原因，遲遲未能確定交付，為保證項(xiàng)目

的順利進(jìn)展，公司先行采取外包加工的方式實(shí)施有關(guān)工作，減少了購(gòu)買設(shè)備的支

出。 

 

四、部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更后的影響 

 

截至2013年12月31日，前述四個(gè)項(xiàng)目的投資基本完成，公司原計(jì)劃設(shè)備投入

金額與實(shí)際的設(shè)備投入金額存在較大的差異，該部分節(jié)約的資金公司按照募集資

金的管理要求，嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目規(guī)定的用途使用，實(shí)現(xiàn)了募投項(xiàng)目建設(shè)的目的。因

此，前述四個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方式變更未實(shí)質(zhì)性地改變募集資金的投資方向，是根據(jù)市

場(chǎng)和外部環(huán)境變化作出的調(diào)整，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒有產(chǎn)生重大影響。 #p#分頁標(biāo)題#e#

 

四、獨(dú)立董事意見 

 

公司對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施方式的變更，未實(shí)質(zhì)性地改變募集資金的投資方向和項(xiàng)

目建設(shè)內(nèi)容。這種變更是公司基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而作出的調(diào)整，是出于未

來公司發(fā)展的考慮，符合公司募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于節(jié)省投資成本，提高

募集資金使用效率，確保募投項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度推進(jìn)，是一種必要的、可行的調(diào)整。

本次募投項(xiàng)目實(shí)施方式的變更不存在損害中小股東利益的情況，同意公司對(duì)募投

項(xiàng)目實(shí)施方式的變更。 

 

五、監(jiān)事會(huì)意見 

 

公司已于2014年3月10日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更沒有改變募

投項(xiàng)目的投向，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在損害中小

股東權(quán)益，因此同意本次募投項(xiàng)目的變更。 

 

六、保薦機(jī)構(gòu)意見 

 

本保薦機(jī)構(gòu)查閱了金運(yùn)激光本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施方式變更相關(guān)董事會(huì)會(huì)

議資料，與發(fā)行人進(jìn)行了深入溝通，并了解了發(fā)行人董事、監(jiān)事等相關(guān)人員對(duì)上

述事項(xiàng)的意見，經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 

 

1、金運(yùn)激光本次部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施方式變更事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也

 

 

不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并經(jīng)發(fā)行

人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法

律程序； 

 

2、金運(yùn)激光本次部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施方式變更事項(xiàng)未實(shí)質(zhì)性地改變募集

資金的投資方向，是根據(jù)市場(chǎng)和外部環(huán)境變化作出的調(diào)整，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)

產(chǎn)生重大影響，也不存在損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《創(chuàng)業(yè)板信息

披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—超募資金使用》的有關(guān)規(guī)定。 

 

 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

 

二O一四年三月十日