大族激光科技產業集團股份有限公司

 

　　關于召開2014年度股東大會的提示性公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

　　鑒于大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2014年度股東大會，具體內容如下：

 

　　一、召開會議基本情況：

 

　　1、會議時間：

 

　　現場會議時間：2015 年 5月 11 日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2015 年 5 月 10日－2015 年 5月11日。

 

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2015 年 5 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2015年 5月10 日 15:00 至 2015 年 5月 11日 15:00 期間的任意時間。

 

　　2、會議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室

 

　　3、會議召開方式：本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將

 

　　通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東

 

　　可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

 

　　4、會議召集人：公司董事會

 

　　5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一

 

　　表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統

 

　　兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

 

　　二、會議內容：

 

　　2.1 獨立董事在年度股東大會上述職

 

　　2.2 審議如下議案：

 

　　（1）《2014年董事會工作報告》；

 

　　（2）《2014年監事會工作報告》；

 

　　（3）《2014年度報告》及《2014年度報告摘要》；

 

　　（4）《2014年財務決算報告》；

 

　　（5）《2014年利潤分配方案》；本議案審議的內容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；

 

　　（6）《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；

 

　　（7）《關于修改<>的議案》，本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效；

 

　　（8）《關于修改<>的議案》；本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效；

 

　　（9）《關于修改<>的議案》，本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效。

 

　　三、出席會議的對象：

 

　　1、截止5月6日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

 

　　2、公司董事、監事、高級管理人員。

 

　　3、公司聘請的律師。

 

　　四、出席會議登記辦法：

 

　　1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

 

　　2、登記時間及地點：

 

　　登記時間：2015年5月7日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

 

　　登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

 

　　大會聯系地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

 

　　大會聯系電話：0755－86161340

 

　　大會聯系傳真：0755－86161327

 

　　郵政編碼： 518052

 

　　聯系人：杜永剛

 

　　五、參加會議的股東食宿及交通費自理。

 

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

 

　　（一）采用交易系統投票的投票程序

 

　　1、本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

 

　　2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

 

　　3、股東投票的具體程序為：

 

　　① 買賣方向為買入投票；

 

　　②在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報；

 

　　注：本次股東大會投票，對于議案100進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通

 

　　過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，

 

　　再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總

 

　　議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案

 

　　的表決意見為準。

 

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

 

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

 

　　⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

 

　　（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序

 

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

 

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用 服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

 

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

 

　　3、投資者進行投票的時間

 

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2015年5月10日15:00至2015

 

　　年 5月 11 日 15:00 期間的任意時間。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司董事會

 

　　2015年5月6日

 

　　附：授權委托書樣本

 

　　授權委托書

 

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產業集團股份有限公司 2014 年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：

 

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

 

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

 

　　委托人股東帳號：

 

　　委托持股數： 股

 

　　委托日期：