7月24日,中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會。人民銀行副行長李東榮指出,當前國內外洗錢活動手法不斷演化,給我國金融系統的洗錢風險防范工作帶來了新的挑戰,提升反洗錢工作有效性的任務艱巨。 李東榮對做好下半年反洗錢工作提出了具體要求。包括深化洗錢風險研究;做好制度設計;合理配置資源,人民銀行、金融監管部門和金融機構要密切合作,構建反洗錢交流平臺,加強信息溝通和共享。同時,金融機構應繼續將監測資源配置到高風險的業務領域和客戶,進一步提高反洗錢工作效率。
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星之球科技 來源:中國證券網-上海證券報2012-07-25
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7月24日,中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會。人民銀行副行長李東榮指出,當前國內外洗錢活動手法不斷演化,給我國金融系統的洗錢風險防范工作帶來了新...
7月24日,中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會。人民銀行副行長李東榮指出,當前國內外洗錢活動手法不斷演化,給我國金融系統的洗錢風險防范工作帶來了新的挑戰,提升反洗錢工作有效性的任務艱巨。 李東榮對做好下半年反洗錢工作提出了具體要求。包括深化洗錢風險研究;做好制度設計;合理配置資源,人民銀行、金融監管部門和金融機構要密切合作,構建反洗錢交流平臺,加強信息溝通和共享。同時,金融機構應繼續將監測資源配置到高風險的業務領域和客戶,進一步提高反洗錢工作效率。
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