深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"或"大族激光"）于2013年4月3日以傳真方式發出召開公司第四屆董事會第二十八次會議的通知，于2013年4月9日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第二十八次會議。會議應參加董事11名，實際出席會議的董事11名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于聘任部分高級管理人員的議案》；

　　經董事會提名委員會提名，聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強先生、李志堅先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生為公司副總經理，任期自2013年4月9日起至2014年4月8日止（簡歷見下頁）。

　　二、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》；

　　為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為控股子公司深圳市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額為2，000萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第2013004號--《對外擔保的公告》。

　　關聯董事高云峰因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。

　　三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國進出口深圳分行申請增加人民幣1.6億元銀行貸款額度的議案》。

　　為解決公司資金需求，同意公司向中國進出口深圳分行申請增加人民幣1.6億元銀行貸款額度，期限2年，免擔保。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年04月11日