深圳市大族激光科技股份有限公司 

關于2013年度日常關聯交易的公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。 

一、關聯交易概述 

深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）是公司參股公司，關聯

交易內容：公司及子公司向大族彼岸采購產品、公司下屬子公司向大族彼岸提供勞務。 

公司預計2013年度發生日常關聯交易的情況如下： 

關聯交易類別 

產品名稱 

關聯法人 

預計金額 

2012年度實際金額 

公司及子公司向

關聯法人采購產

品 

數控操作系統 

大族彼岸 

不超過2,000萬元 

961.08萬元 

公司下屬子公司

向關聯法人提供

勞務 

物業管理 

大族彼岸 

不超過10萬元 

4.85萬元 

公司日常關聯交易預計總額低于公司最近一期經審計凈資產5%，根據深交所《股票上市規則

（2012年修訂）》第10.2.5條及公司《關聯交易管理制度》的規定，無需提交公司股東大會審議。 

二、關聯方介紹和關聯關系 

1、深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司 

注冊資本： 400萬歐元 

企業類型：中外合作企業 

法定代表人：高云峰 

企業住所：深圳市南山區北環北大族激光大樓研發樓428室 

經營范圍：研發、生產經營數控系統、并從事數控系統及其零部件的進出口業務（涉及配額

許可證管理、專項規定管理的商品應按國家規定辦理）。 

截至2012年12月31日，該公司的資產總額為4,142.54萬元，凈資產為3,895.74萬元，主

營業務收入為1,186.29萬元，凈利潤為158.79萬元，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相

關業務資格的中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）出具正式的審計報告。 

2、上市公司的關聯關系 

大族彼岸是中外合作企業，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有

控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董

事長、總經理職務，大族彼岸同公司構成關聯關系，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的

情形。 

3、履約能力分析 

大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所

需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。 

4、與關聯人進行的日常關聯交易總額 

預計公司及控股子公司與大族彼岸日常關聯交易總額不超過2,010.00萬元。 

三、定價政策和定價依據及協議簽署情況 

上述關聯交易的定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定，目前尚未

簽署相關協議。 

四、交易的目的及交易對上市公司的影響 

上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人

進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較

小且價格公允，對公司降低成本起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公

司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。 

五、審議程序 

1、董事會表決情況和關聯董事回避情況 

上述關聯交易經公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，關聯董事高云峰回避表決。 

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。 

2、獨立董事事前認可和獨立意見 

本次關聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查并表示認

可。 

獨立董事認為：公司與大族彼岸的日常關聯交易，交易內容主要是向關聯方采購產品和提

供勞務。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格公允，定價依據為參考市場價格或

公司對非關聯方同類業務的價格確定，未損害公司和其他非關聯方股東的利益。該關聯交易在

交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求，

同意《關于2013年度日常關聯交易的議案》。 

六、備查文件目錄 

1、第四屆董事會第二十九次會議決議； 

2、獨立董事對該事項發表的獨立意見。 

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

二〇一三年四月二十三日