證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013037

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第

　　二次會議通知于 2013 年 10 月 11 日以傳真形式向全體董事發出，會議于 2013 年 10 月 18

　　日以通訊方式召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會議符合《公司法》 《公

　　和

　　司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《2013 年第三季度

　　報告》；

　　《 2013 年 第 三 季 度 報 告 》 正 文 、 全 文 詳 見 10 月 22 日 信 息 披 露 網 站

　　(http://www.cninfo.com.cn)《2013 年第三季度報告》正文刊登在 10 月 22 日的《證券

　　；

　　時報》《中國證券報》《上海證券報》上。

　　、 、

　　二、會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于調整股權激勵

　　對象、權益工具數量和行權價格的議案》；

　　關聯董事張建群、劉學智、呂啟濤作為股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

　　因 17 名激勵對象離職，根據公司《股票期權及股票增值權激勵計劃(草案修訂稿)

　　》相

　　關規定，取消上述激勵對象所授股票期權 89.5256 萬份。

#p#分頁標題#e#　　因部分激勵對象 2012 年度個人績效考核結果未達到滿分(100 分)，根據公司《股權激

　　勵計劃實施考核辦法》 取消上述激勵對象獲授的第一個行權期的部分股票期權共 339.7093

　　，

　　萬份。

　　經上述調整后，激勵對象總數由 627 人調整為 610 人，權益工具總數調整為 4321.8209

　　萬份。其中，獲授股票期權的激勵對象由 624 人調整為 607 人，獲授股票期權由 4627.5278

　　萬份調整為 4198.2929 萬 份，獲授股票增值權的激勵對象為 3 人，獲授股票增值權為

　　123.528 萬份。根據《股票期權及股票增值權激勵計劃(草案修訂稿)》及相關規定，公司

　　將對被取消的 429.2349 萬份已授予的股票期權辦理注銷手續。

　　2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年度股東大會審議通過了《2012 年利潤分配方案》，以截

　　止 2012 年 12 月 31 日總股本 104,439.66 萬股為基數向全體股東每 10 股派發現金紅利 2 元

　　(含稅)，共計 20,887.93 萬元。根據公司股東大會的授權，董事會對公司授予的股票期權

　　和股票增值權的行權價格進行調整，經調整后的行權價格為 5.94 元。

　　公司股權激勵行權事宜，需待自主行權審批手續辦理完畢后方可實施。

　　具 體 內 容 詳 見 10 月 22 日 公 司 在 中 國 證 監 會 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

　　(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》上刊登的第 2013042

　　、 、

　　號公告——《關于調整股權激勵對象、權益工具數量和行權價格的公告》。

　　三、會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于公司股權激勵

　　計劃第一個行權期可行權相關事項的議案》；

　　關聯董事張建群、劉學智、呂啟濤作為股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

　　根據中國證監會發布的《上市公司股權激勵管理辦法(試行)、
#p#分頁標題#e#
　　》《股權激勵有關事項備

　　忘錄 1 號》《股權激勵有關事項備忘錄 2 號》《股權激勵有關事項備忘錄 3 號》及公司《股

　　、 、

　　票期權及股票增值權激勵計劃(草案修訂稿)、

　　》《股權激勵計劃實施考核辦法》的有關規定

　　以及董事會薪酬與考核委員會對激勵對象上年度業績考核情況的核實，大族激光股權激勵計

　　劃第一個行權期行權條件已經滿足。會議決定向授予股票期權的 607 名激勵對象以定向發行

　　公司股票的方式進行行權，本期可行權數量為 1157.8344 萬份；決定向授予股票增值權的 3

　　名激勵對象以現金結算方式進行行權，本期可行權數量為 40.7643 萬份。

　　本次行權擬采用自主行權模式，選擇自主行權模式不影響期權定價及估值方法，對公司

　　財務狀況和經營成果也不會產生實質性影響。

　　公司股權激勵行權事宜，需待自主行權審批手續辦理完畢后方可實施。

　　具 體 內 容 詳 見 10 月 22 日 公 司 在 中 國 證 監 會 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

　　(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》上刊登的第2013040

　　、 、

　　號公告——《關于第一期股權激勵計劃符合行權條件的公告》

　　。

　　四、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于董事會聘任

　　部分高管人員的議案》

　　；

　　會議選舉高云峰先生為公司總經理，選舉周輝強先生為公司財務總監，選舉杜永剛先生

　　為公司董事會秘書。以上高管任期自 2013 年 10 月 18 日起至 2016 年 10 月 17 日止。

　　(簡歷#p#分頁標題#e#

　　見附件)

　　杜永剛先生的聯系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：

　　bsd@hanslaser.com。

　　五、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于董事會聘任

　　公司內部審計部負責人、證券事務代表的議案》

　　；

　　會議選舉陳雪梅女士為公司內部審計部負責人，選舉王琳女士為公司證券事務代表，

　　任期自 2013 年 10 月 18 日起至 2016 年 10 月 17 日止。(簡歷見附件)

　　王琳女士的聯系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：

　　bsd@hanslaser.com。

　　六、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于公司為下屬控

　　股子公司擔保的議案》

　　。

　　為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營所需資金的需求，進一步提高其經濟效益，

　　公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司(以下簡稱“大族冠華”)提供

　　擔保，擔保金額4,700萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提

　　交股東大會表決。詳見公司第2013041號公告-——《對外擔保的公告》

　　。

　　關聯董事高云峰、張建群、劉學智、胡殿君因在大族冠華擔任董事職務，回避表決此項

　　議案。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013 年 10 月 22 日

#p#分頁標題#e#　　附件：

　　簡 歷

　　高云峰先生，生于 1967 年，北京航空航天大學飛行器設計專業學士，北京大學工商管理碩

　　士。曾任職于南京航空航天大學、香港大族實業有限公司等公司。1996 年創辦深圳市大族

　　實業有限公司，任該公司董事長。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經理，2003 年 1 月辭去總經理職務。2005 年

　　11 月再次兼任總經理職務，現任本公司董事長兼總經理，同時擔任大族控股集團有限公司

　　董事長、廣東省人大代表、深圳市人大常委會委員、深圳市工商聯副主席、北京航空航天大

　　學客座教授、深圳大學客座教授、中山大學兼職教授、哈爾濱工業大學兼職教授。高云峰先

　　生現持有本公司股份 128,319,535 股，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關

　　系，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會

　　、

　　及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　周輝強先生，生于 1973 年，大學本科學歷，會計師職稱，中國注冊會計師。曾任江西省吉

　　安市糧食局下屬合資企業主管會計、財務部經理，2001 年以來歷任本公司財務部成本會計、

　　副經理、經理，現任公司副總經理兼財務總監。周輝強先生現持有本公司股份 92,925 股，

　　與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不

　　存在關聯關系，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過

　　、

　　中國證監會及其他有關部門的處罰，曾受過深圳證券交易所通報批評處分。

　　杜永剛先生，生于 1969 年，大學本科學歷。先后任中國經濟開發信托投資公司投資銀行部

　　項目經理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強北營業部負責人等職，現任#p#分頁標題#e#

　　本公司副總經理兼董事會秘書，持有董事會秘書資格證書。杜永剛先生與公司董事、監事、

　　高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持

　　有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中

　　、

　　國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳雪梅女士：生于 1969 年，碩士在讀，會計師。先后任職于電子部第十二研究所、深圳市

　　大族激光科技股份有限公司財務部、深圳市大族數控科技有限公司財務部、深圳市大族激光

　　科技股份有限公司審計部，現任公司監事、內部審計部負責人、大族控股集團有限公司(公

　　司控股股東)監事。陳雪梅女士與公司擬聘的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之

　　五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系，持有公司股份 67,688 股，不存在《公

　　司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門

　　、

　　的處罰和證券交易所懲戒。

　　王琳女士，生于 1978 年，大學本科學歷。2001 年畢業后到本公司工作至今，持有董事會秘

　　書資格證書。與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際

　　控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不

　　、

　　得擔任證券事務代表的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。