證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-015 

武漢金運激光股份有限公司 

關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。 

 經武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會第十四次

會議審議通過，定于2014年3月27日在武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會

議室召開2014年第一次臨時股東大會，現將具體事項通知如下： 

一、 召開會議基本情況 

1. 會議時間：2014 年3月27日9:30 

2. 會議地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會議室 

3. 會議方式：現場投票表決 

4. 會議召集人：本公司董事會 

5. 公司第二屆董事會第十四次會議同意召開本次股東大會，本次會議召開

符合有關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定。 

二、 會議審議的事項 

1. 審議《關于部分募投項目實施方式變更的議案》 

 上述議案的具體內容，詳見中國證監會指定信息披露網站。 

三、 參加會議對象 

1. 截至2014 年3月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。 

2. 本公司董事、監事及高級管理人員。 

3. 本公司聘請的律師。 

四、 會議登記方法 

1. 個人股東親自出席會議的應持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股

東代理人持授權委托書（格式參見附件二）、股東身份證復印件、股東代理

人身份證、股東證券賬戶卡。 

2. 法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、加蓋公章的營業執

照復印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、

授權委托書、加蓋公章的法人股東營業執照復印件、法人股東證券賬戶卡。 

3. 異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記（格式參見附件

一）。 

4. 會議登記日：2014年3月25日上午9時至12時、下午14時至17時。 

5. 登記地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓。 

五、 其他事項 

1. 會議聯系人：艾駿 

2. 聯系電話： 027-82943465 

3. 聯系地址：武漢市江岸區石橋一路； 郵編：430000 

4. 本次會議期半天，與會股東或委托代理人的食宿費、交通費自理。 

5. 附件：1.參會股東登記表。 

 2.授權委托書。 

武漢金運激光股份有限公司董事會 

2014年3月10日 

 附件一： 

武漢金運激光股份有限公司 

2014年第一次臨時股東大會參會股東登記表 

 姓名或名稱 

 身份證號碼/企業

營業執照號碼 

 股東賬號 

 持股數量 

 聯系電話 

 電子郵箱 

 聯系地址 

 郵編 

 是否本人參會 

 備注 

 注： 

1. 請附上本人身份證復印件（法人營業執照復印件）。 

2. 委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件二）及提供受托人身份證

復印件。 

 附件二： 

授權委托書 

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢金運激光

股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議

案投票。若本單位/本人對本次會議議案沒有做出具體投票指示，受托人可以按

自己的意愿投票。 

序號 

議案名稱 

同意 

反對 

棄權 

1 

《關于部分募投項目實施方式變更的議案》 

 委托人姓名或名稱（簽章）： 

委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 

委托人證券賬戶： 

委托人持股數： 

 受托人簽名： 

受托人身份證號： 

委托書有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束 

委托日期：2014年 月 日 

附注： 

1. 如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提

案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內

相應地方填上“√”。 

2. 單位委托須加蓋單位公章。 

3. 授權委托書復印或按以上格式自制均有效。