本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　深圳市大族激光(16.39, 0.00, 0.00%)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”)于2014年4月22日發出召開2013年度股東大會的通知，會議于2014年5月12日上午10:30在公司會議室召開，本次會議采取現場投票的方式。

　　會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 17人，代表有表決權的股份數 372，581，848股，占公司有表決權總股份的35.31%。

　　會議由公司副董事長張建群先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了會議， 北京市君合律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現場表決，審議并通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2013年董事會工作報告》;

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　2、 審議通過了《2013年監事會工作報告》;

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　3、審議通過了《2013年度報告》及《2013年度報告摘要》;

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　4、審議通過了《2013年財務決算報告》;

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　5、審議通過了《2013年利潤分配方案》;

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　6、審議通過了《關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計機構的議案》;

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　7、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》;

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　8、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》;

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　9、審議通過了《關于向部分非獨立董事支付津貼的議案》。

　　表決結果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　五、獨立董事述職情況

　　本次股東大會，獨立董事黃亞英先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《2013年度獨立董事述職報告》。該報告對2013年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告

　　六、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市君合律師事務所張宗珍律師、鄔莎律師現場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　七、備查文件

　　1、2013年度股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二零一四年五月十三日