證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(002008,股吧)公告編號：2014016

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議通知于2014年05月21日以傳真形式發出，會議于2014年05月26日以通訊表決方式召開，會議應參加董事11名，實際參加表決的董事11名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

 

　　一、與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔保的議案》；

 

　　為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔保，擔保金額為2,000萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第2014017號——《對外擔保的公告》。

 

　　關聯董事高云峰、張建群、劉學智、胡殿君因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。

 

　　二、與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司增加9000萬元買方信貸額度并提供對外擔保的議案》；

 

　　為了進一步推動控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司開拓市場、提高貨款的回收效率，同意授權其總經理增加買方信貸額度9000萬元并提供對外擔保。本次擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第2014017號——《對外擔保的公告》。

 

　　關聯董事高云峰、張建群、劉學智、胡殿君因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。

 

　　三、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為控股子公司深圳市大族電機科技有限公司5000萬元以內貸款提供擔保的議案》；

 

　　為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為控股子公司深圳市大族電機科技有限公司提供擔保，擔保金額為5,000萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第2014017號——《對外擔保的公告》。

 

　　關聯董事高云峰、張建群因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。

 

　　四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國農業銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》；

 

　　同意公司向中國農業銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。

 

　　五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請人民幣5億元綜合授信額度的議案》。

 

　　同意公司向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請人民幣5億元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

 

　　2014年5月28日

 

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014017

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　對外擔保的公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　一、對外擔保情況概述

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2014年5月26日召開的第五屆董事會第六次會議上，與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔保的議案》、《關于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司增加9000萬元買方信貸額度并提供對外擔保的議案》（關聯董事高云峰、張建群、劉學智、胡殿君回避表決）；與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為控股子公司深圳市大族電機科技有限公司5000萬元以內貸款提供擔保的議案》（關聯董事高云峰、張建群回避表決）。以上擔保均在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。

 

　　二、被擔保人基本情況

 

　　1、遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）

 

　　公司性質：股份公司

 

　　注冊地點及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產業基地管委會新聯大街東一號

 

　　法定代表人：周廣英

 

　　成立時間：2006年11月16日

 

　　注冊資本：16,000萬元

 

　　主營業務：研發、生產、銷售單色、彩色印刷及數字化印刷設備、數字化制版設備、提供設備維修及技術咨詢服務；經營各類相關印刷制版用器材及耗材，國內商業，物資供銷業（以上不含限制項目及專營、專控、專賣商品）。經營貨物及技術進出口。

 

　　公司持有大族冠華70.8125％的股份。

 

　　2、買方信貸被擔保人情況以實際發生時為準。

 

　　3、深圳市大族電機科技有限公司（以下簡稱“大族電機”）

 

　　公司性質：有限責任公司

 

　　注冊地點及主要辦公場所：深圳市南山區高新技術園北區北環大道9018號大族創新大廈A棟501、B棟5層、C棟5層

 

　　法定代表人：張建群

 

　　成立時間：2005年6月27日

 

　　注冊資本：737.55萬元

 

　　主營業務：直線電機、振鏡、驅動器及相關軟件的研發、銷售及咨詢，直線電機、振鏡、驅動器的生產（憑環保批文經營），國內貿易，經營進出口業務（以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。

 

　　公司持有大族電機93.49％的股份。

 

　　三、擔保事項具體情況

 

　　1、擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署時間

 

　　2、擔保方名稱：大族激光 、大族冠華

 

　　3、被擔保方名稱：大族冠華、大族電機、買方信貸被擔保人以實際發生時為準#p#分頁標題#e#

 

　　4、相應債權人名稱：營口銀行股份有限公司營業部（大族冠華）；中國銀行深圳藝園路支行（大族電機）

 

　　5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，擔保數額分別為:

 

　　①大族冠華：營口銀行股份有限公司營業部2,000萬元貸款；

 

　　②買方信貸：營口銀行股份有限公司營業部9,000萬元授信額度；

 

　　③大族電機：中國銀行深圳藝園路支行5,000萬元貸款。

 

　　保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

 

　　四、擔保收益和風險的評估

 

　　1、主營財務指標

 

　　①大族冠華：截至2013年12月31日，該公司的資產總額為65,070.58萬元，負債總額為35,416.01萬元，2013年度歸屬于母公司凈利潤為-1,515.27萬元，歸屬于母公司所有者權益為29,306.98萬元，資產負債率為54.43%，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相關業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

 

　　截至2014年4月30日，該公司的資產總額為63,906.60萬元，負債總額為35,432.87萬元，2014年1-4月歸屬于母公司凈利潤為-1,191.70萬元，歸屬于母公司所有者權益為28,132.94萬元，資產負債率為55.44%，上述財務數據未經審計。

 

　　②大族電機：截至2013年12月31日，該公司的資產總額為13,928.43萬元，負債總額為3,253.97萬元，2013年度歸屬于母公司凈利潤為516.97萬元，歸屬于母公司所有者權益為9,979.55萬元，資產負債率為23.36%，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相關業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

 

　　截至2014年4月30日，該公司的資產總額為15,646.32萬元，負債總額為4,655.16萬元，2014年1-4月歸屬于母公司凈利潤為284.5萬元，歸屬于母公司所有者權益為10,275.64萬元，資產負債率為29.75%，上述財務數據未經審計。

 

　　2、擔保的目的和必要性

 

　　為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營所需資金的需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為大族冠華和大族電機提供無償擔保。

 

　　因大族冠華業務發展需要，公司同意其增加9000萬元額度以內的買方信貸。該業務有助于大族冠華開拓市場、提高貨款的回收效率，但同時也存在回購設備的風險。公司承諾：不為資產負債率超過70%的客戶提供買方信貸業務；不為股東、實際控制人及其關聯方提供買方信貸業務。在未來買方信貸業務中，如擔保客戶條件不在董事會審議權限范圍內，公司將提交本議案至股東大會審議批準。

 

　　3、資信情況

 

　　上述公司的信用等級：大族冠華AA級，公司信用狀況良好；買方信貸被擔保人資信情況以實際發生時為準；大族電機尚無貸款記錄，公司財務狀況良好。

 

　　4、擔保的其他情況

 

　　被擔保方的其他股東未對上述擔保事項提供與其持股比例相對應的同比例擔保，被擔保方亦未對上述擔保事項提供反擔保。

 

　　五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

 

　　連同本次擔保，截至2014年5月26日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣5.37億元和3.07億元，分別占最近經審計凈資產的比重為15%和8.58%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為2.87億元和1.48億元，分別占最近經審計凈資產的比重為8.02%和4.13%。

 

　　六、備查文件

 

　　《第五屆董事會第六次會議決議》

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

 

　　2014年5月28日

 

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014018

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　2013年年度權益分派實施公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司，2013年年度權益分派方案已獲2014年5月12日召開的2013年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

 

　　一、權益分派方案

 

　　本公司2013年年度權益分派方案為：以公司現有總股本1,055,498,624股為基數，向全體股東每10股派2.000000元人民幣現金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首發限售股的個人和證券投資基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首發限售股及無限售流通股的個人、證券投資基金股息紅利稅實行差別化稅率征收，先按每10股派1.900000元，權益登記日后根據投資者減持股票情況，再按實際持股期限補繳稅款a；對于QFII、RQFII外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。）。

 

　　a注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.300000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.100000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。

 

　　二、股權登記日與除權除息日

 

　　本次權益分派股權登記日為：2014年6月4日，除權除息日為：2014年6月5日。

 

　　三、權益分派對象

 

　　本次分派對象為：截止2014年6月4日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

 

　　四、權益分派方法

 

　　1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利將于2014年6月5日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

 

　　2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

 

　　序號

 

　　股東賬號

 

　　股東名稱

 

　　1

 

　　08*****662

 

　　大族控股集團有限公司

 

　　2

 

　　00*****049

 

　　高云峰

 

　　3

 

　　08*****330

 

　　紅塔創新投資股份有限公司

 

　　4

 

　　01*****082

 

　　劉學智

 

　　5

 

　　00*****075

 

　　張建群

 

　　6

 

　　01*****932

 

　　楊朝輝

 

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　　五、關于股票期權及股票增值權行權價格調整事項的說明

 

　　本次權益分派實施完畢后，公司將對股票期權及股票增值權的行權價格進行調整，敬請關注公司后續相關公告。

 

　　六、咨詢聯系方式

 

　　咨詢機構：深圳市大族激光科技股份有限公司董事會秘書辦公室

 

　　咨詢地址：廣東省深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心

 

　　咨詢聯系人：杜永剛

 

　　咨詢電話：0755-86161340

 

　　傳真電話：0755-86161327

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

 

　　2014年5月28日