特別提示：
1.本次限售股份可上市流通數量為43,488,400股,占公司股本總額的比例為62.13%；實際可上市流通股份為14,389,600股，占總股本的20.56%；
2.本次限售股份實際可上市流通日為2014年5月30日（星期五）。
一、公司首次公開發行股票和股本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]656號文核準，武漢金運激光（300220）股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）900萬股（采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，其中，網下配售數量為180萬股；網上發行數量為720萬股），每股面值為人民幣1.00元，發行價格為每股23.36元。并于2011年5月25日在深圳證券交易所創業板上市，發行后公司總股本為35,000,000股。
公司于2013年5月7日完成了2012年度利潤分配方案，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，本次轉增后，公司總股本由35,000,000股轉增至70,000,000股。
截止本公告日，公司總股本為70,000,000股，尚未解除限售的股份數量為46,238,400股，占總股本的66.05%；解除限售后實際可上市流通的數量為14,389,600股，占總股本的20.56%；；
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
（一）、上市公告書中做出的承諾
1．本次公司限售股股東承諾：自股份公司首次公開發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由本公司回購該部分股份。
2．擔任本公司董事、監事及高級管理人員的股東承諾：自股份公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有本次發行前的公司股份，也不由股份公司回購該部分股份；在其任職期間每年轉讓的直接或間接的股份不超過其所直接或間接持有股份公司股份總數的百分之二十五；在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在公司首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在上述期間以外的其他時間申報離職的，離職后六個月內不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占本人直接或間接所持有公司股票總數的比例不超過百分之五十。
3．公司核心技術人員承諾：自股份公司首次公開發行股票上市之日起三十六個月之后，其在金運激光任職期間，每年轉讓的股份數不超過其持有股份公司股份總數的百分之二十五；在公司首次公開發行股票并上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直接持有的公司股份；在公司首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓本人直接持有的公司股份；在上述期間以外的其他時間申報離職的，離職后六個月內不轉讓本人所持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占本人所持有公司股票總數的比例不超過百分之五十。
（二）招股說明書中做出的承諾持有公司首次公開發行前已發行股份的股東于《招股說明書》中做出的限售承諾與《上市公告書》中一致。
（三）本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了做出的上述各項承諾。
（四）本次申請解除股份限售的股東均不存在非經營性占用公司資金的情形，公司也不存在對本次申請解除股份限售的股東違規擔保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通數量為43,488,400股,占公司股本總額的比例為62.13%；實際可上市流通股份為14,389,600股，占總股本的20.56%；
（二）本次限售股份實際可上市流通日為2014年5月30日。
（三）本次申請解除股份限售的股東人數為8人，其中自然人股東7人、法人股東1名。
（四）本次股份解除限售及上市流通明細表：
單位：股
| 序號 | 股東名稱 | 所持限售股份 | 本次解除限售 | 本次實際可上市流通數量 | 備注 |
| 總數 | 數量 | ||||
| 1 | 梁偉 | 38,398,400 | 38,398,400 | 9,599,600 | 現任公司董事長 |
| 2 | 農源欽 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | 原核心技術人員（已于2013年9月2日離職） |
| 3 | 洪新元 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 原核心技術人員（已于2011年7月29日離職） |
| 4 | 易淑梅 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | |
| 5 | 梁萍 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 6 | 伍濤 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | 現任公司高管 |
| 7 | 許海童 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | 原核心技術人員（已于2013年9月2日離職） |
| 8 | 武漢金盛通投資管理有限公司 | 2,600,000 | 650,000 | 650,000 | 現任董事梁芳控股公司 |
| 合計 | 46,238,400 | 43,488,400 | 14,389,600 |
四、本次限售股份上市流通前后股本變動結構表
單位：股
| 本次變動前 | 本次變動增減 | 本次變動后 | ||||
| 數量 | 比例 | 增加 | 減少 | 數量 | 比例 | |
| 一、有限售條件股份 | 48,126,712 | 68.75% | 29,098,800 | 43,488,400 | 33,737,112 | 48.20% |
| 1、國家持股 | ||||||
| 2、國有法人持股 | ||||||
| 3、其他內資持股 | 46,238,400 | 66.05% | 43,488,400 | |||
| 其中：境內非國有法人持股 | 2,600,000 | 3.71% | 650,000 | |||
| 境內自然人持股 | 43,638,400 | 62.34% | 42,838,400 | |||
| 4、外資持股 | ||||||
| 其中：境外法人持股 | ||||||
| 境外自然人持股 | ||||||
| 5、高管股份 | 1,888,312 | 2.70% | 31,048,800 | 32,937,112 | 47.05% | |
| 二、無限售條件股份 | 21,873,288 | 31.25% | 14,389,600 | 36,262,888 | 51.80% | |
| 1、人民幣普通股 | 21,873,288 | 31.25% | 14,389,600 | 36,262,888 | 51.80% | |
| 2、境內上市的外資股 | ||||||
| 3、境外上市的外資股 | ||||||
| 4、其他 | ||||||
| 三、股份總數 | 70,000,000 | 100 % | 70,000,000 | 100% | ||
五、保薦機構的核查意見
經核查，光大證券（601788）認為，本次申請解除限售股份數量、本次實際可上市流通股份數量及上市流通時間符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》等相關法律法規和規范性文件的要求，持有該部分股份的股東已嚴格履行相關承諾。截至本保薦意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。光大證券同意金運激光本次申請解除部分股份限售并在創業板上市流通。
六、備查文件
（一）限售股份上市流通申請表；
（二）股份結構表和限售股份明細表；
（三）有關股東所作出的限售承諾及其履行情況；
（四）保薦機構的核查意見。
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