第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事(張鵬除外)、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。董事張鵬因暫時失去聯系，無法在季度報告披露前簽署書面確認意見。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
■
公司負責人高云峰、主管會計工作負責人周輝強及會計機構負責人(會計主管人員)周小東聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
1、應收票據、應付票據較年初余額增幅較大的原因為報告期內公司采用票據結算的業務增多所致。
2、商譽較年初余額增幅較大的原因為報告期內公司溢價投資沈陽賽特維工業裝備有限公司所致。
3、短期借款、長期借款較年初余額增幅較大的原因為報告期內公司借款增加所致。
4、應交稅費較年初余額減幅較大的原因為公司報告期內實際繳納上年度計提的個人所得稅、企業所得稅等較多所致。
5、其他綜合收益較年初余額減幅較大的原因為報告期內公司持有的prima公司股票股價波動所致。
6、財務費用較上年同期增幅較大的原因為報告期內匯率波動，匯兌損失增加所致。
7、資產減值損失較上年同期減幅較大的原因為應收賬款較年初增幅不大，根據公司政策計提的壞賬準備等較上年同期減少所致。
8、投資收益較上年同期減幅較大的原因為上年同期公司處置持有的參股公司股權確認投資收益較多所致。
9、營業利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增幅較大的原因主要為報告期公司銷售增長，毛利率上升等所致。
10、營業外收入較上年同期減幅較大的原因為公司報告期內收到的軟件退稅較上年同期有所減少所致。
11、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減幅較大的原因為公司采購付現及其他經營費用付現較多所致。
12、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增幅較大主要為報告期內公司借款凈流入較上年同期增加所致。
13、現金及現金等價物凈增加額較上年同期增幅較大主要為公司籌資活動現金流量凈額較上年同期有所增加所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
■
四、對2016年1-6月經營業績的預計
2016年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
■
五、以公允價值計量的金融資產
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
■
大族激光(22.22, -0.91, -3.93%)科技產業集團股份有限公司
2016年4月25日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2016016
大族激光科技產業集團股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業集團股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議通知于2016年4月15日以傳真形式發出，會議于2016年4月22日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事10人，親自出席會議的董事9人，董事張鵬先生因個人原因缺席本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年第一季度報告》；
《2016年第一季度報告》全文詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度報告》正文刊登在4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于修改<公司章程>的議案》；
因公司發展需要，擬對《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第十二條：“經依法登記，公司的經營范圍：激光及相關產品、機電一體化設備的技術開發、生產、銷售；生產激光雕刻機、激光焊接機、激光器及相關元件（不含限制項目）；研發、生產、銷售光伏太陽能相關生產設備及產品、LED等新光源產品及電光源設備；制造及銷售風力發電機零部件及并網設備；國內商業、物資供銷業（不含專營、?？?、專賣商品）；興辦實業（具體項目另行申報）；進出口業務（具體按深貿第[2001]0176號文辦）；普通貨運；自有物業租賃；設備租賃及維修維護；售后服務。”修改為：
“經依法登記，公司的經營范圍：激光、機器人(26.270, -0.75, -2.78%)及自動化等技術在智能制造領域的系統解決方案及其相關產品的研發、生產和銷售；經營進出口業務；自有貨物運輸及物業租賃。”
修改后的公司《章程》詳見4月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
三、與會董事以同意6票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》。
為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔保。包含本次擔保，公司為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營口銀行股份有限公司營業部的擔保額度不超過6700萬元。關聯董事高云峰、張建群、胡殿君因在控股子公司擔任董事職務回避表決此項議案。詳見2016年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2016017號——《對外擔保的公告》。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度的議案》；
為解決公司日常經營性資金需求，同意公司向中國建設銀行(4.690, -0.01, -0.21%)股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司董事會
2016年4月25日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2016017
大族激光科技產業集團股份有限公司對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外擔保情況概述
大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2016年4月22日召開的第五屆董事會第二十六次會議上，與會董事以同意6票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》（關聯董事高云峰、張建群、胡殿君回避表決），同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）2000萬元貸款提供擔保。包含本次擔保，公司為大族冠華在營口銀行股份有限公司營業部的擔保額度不超過6700萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會表決。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：大族冠華
公司性質：股份公司
注冊地點及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產業基地管委會新聯大街東一號
法定代表人：周廣英
成立時間：2006年11月16日
注冊資本：16，000萬元
主營業務：研發、生產、銷售單色、彩色印刷及數字化印刷設備、數字化制版設備、提供設備維修及技術咨詢服務；經營各類相關印刷制版用器材及耗材，國內商業，物資供銷業（以上不含限制項目及專營、專控、專賣商品）。經營貨物及技術進出口。
公司持有大族冠華70.8125％的股份。
三、擔保事項具體情況
1、擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署時間
2、擔保方名稱：大族激光
3、被擔保方名稱：大族冠華
4、相應債權人名稱：營口銀行股份有限公司營業部
5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，擔保數額為 2，000萬元貸款
保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。
四、擔保收益和風險的評估
1、主營財務指標
截至 2015 年 12 月 31 日，該公司的資產總額為 56，999.28 萬元，負債總額為 37，487.37 萬元，2015 年度歸屬于母公司凈利潤為-6，061.24 萬元，歸屬于母公司所有者權益為 19，511.91 萬元，資產負債率為 65.77%，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相關業務資 格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
截至 2016 年 3 月 31 日，該公司的資產總額為54，406.17 萬元，負債總額為 36，048.63 萬元，2016年1-3月歸屬于母公司凈利潤為-1，154.36 萬元，歸屬于母公司所有者權益為18，357.54 萬元，資產負債率為 66.26%，上述財務數據未經審計。
2、擔保的目的和必要性
為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為大族冠華提供無償擔保。
3、資信情況
大族冠華信用狀況良好。
4、擔保的其他情況
被擔保方的其他股東未對上述擔保事項提供與其持股比例相對應的同比例擔保。
五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量
連同本次擔保，截至2016年4月22日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣6.47億元和3.39億元，分別占最近經審計凈資產的比重為13.65%和7.15%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為1.97億元和1.02億元，分別占最近經審計凈資產的比重為4.16%和2.15%。
六、備查文件
《第五屆董事會第二十六次會議決議》
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司董事會
2016年4月25日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2016019
大族激光科技產業集團股份有限公司
關于召開2015年年度股東大會的補充通知
本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年4月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開2015年年度股東大會的通知》，將于2016年5月9日召開2015年年度股東大會。
2016年4月21日，公司控股股東大族控股集團有限公司（持有本公司股份188，190，937股，占本公司總股本的比例為17.65%）向本公司董事會發出《關于在大族激光科技產業集團股份有限公司2015年年度股東大會上增加臨時提案的函》，提議修改《公司章程》第十二條，即對公司經營范圍進行修改，同時將該事項提交公司2015年年度股東大會審議。上述議案詳見2016年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2016016號——《第五屆董事會第二十六次會議決議的公告》。
公司董事會認為，上述提案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。公司董事會同意將上述提案提交2015年年度股東大會審議，現將公司2015年年度股東大會的有關事項補充公告如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司2015年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間
現場會議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時間。
5、股權登記日：2016年5月4日
6、會議召開方式及表決方式
（1）本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
（1）截止5月4日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議內容：
2.1獨立董事在年度股東大會上述職
2.2審議如下議案：
1、審議《2015年董事會工作報告》；
2、審議《2015年監事會工作報告》；
3、審議《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
4、審議《2015年財務決算報告》；
5、審議《2015年利潤分配方案》；
本議案審議的內容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構的議案》；
7、審議《關于修改<公司章程>和<董事會議事規則>的議案》；
本議案關于修改《公司章程》的內容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站披露的第2016005號公告）、第五屆董事會第二十五次會議決議公告（公司于2016年4月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站披露的第2016010號公告）和第五屆董事會第二十六次會議決議公告。本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效。
8、審議《關于免去張鵬先生董事職務的議案》。
本議案內容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
（1）登記時間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯系地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系電話：0755－86161340
大會聯系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會第二十四次、第二十五次、第二十六次會議決議
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司
2016年4月25日
附件一：
參加網絡投票的具體流程
一、通過深交所交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡稱：大族投票
3、投票時間：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5.通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“大族投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01元代表議案1中子議案①，1.02元代表議案1中子議案②。
本次股東大會設置“總議案”，對應的議案號為100，申報價格為100.00元。
本次股東大會需要表決的議案事項及對應的申報價格如下：
■
（4）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。
■
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過互聯網投票系統的投票程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2016年5月8日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年5月9日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產業集團股份有限公司2015年年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
■
說明：
1、請在議案的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。@@2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。@@3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數：股
委托日期：
轉載請注明出處。
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