本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司2015年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間
現場會議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時間。
5、股權登記日：2016年5月4日
6、會議召開方式及表決方式
（1）本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
（1）截止5月4日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議內容：
2.1獨立董事在年度股東大會上述職
2.2審議如下議案：
1、審議《2015年董事會工作報告》；
2、審議《2015年監事會工作報告》；
3、審議《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
4、審議《2015年財務決算報告》；
5、審議《2015年利潤分配方案》；
本議案審議的內容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構的議案》；
7、審議《關于修改<公司章程>和<董事會議事規則>的議案》；
本議案關于修改《公司章程》的內容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站披露的第2016005號公告）、第五屆董事會第二十五次會議決議公告（公司于2016年4月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站披露的第2016010號公告）和第五屆董事會第二十六次會議決議公告（公司于2016年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站披露的第2016016號公告）。本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效。
8、審議《關于免去張鵬先生董事職務的議案》。
本議案內容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
（1）登記時間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯系地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系電話：0755－86161340
大會聯系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會第二十四次、第二十五次、第二十六次會議決議
特此公告。
大族激光(22.41, -0.05, -0.22%)科技產業集團股份有限公司
2016年5月4日
附件一：
參加網絡投票的具體流程
一、通過深交所交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡稱：大族投票
3、投票時間：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5.通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“大族投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01元代表議案1中子議案①，1.02元代表議案1中子議案②。
本次股東大會設置“總議案”，對應的議案號為100，申報價格為100.00元。
本次股東大會需要表決的議案事項及對應的申報價格如下：
■
（4）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。
■
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過互聯網投票系統的投票程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2016年5月8日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年5月9日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產業集團股份有限公司2015年年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
■
說明：
1、請在議案的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。
3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數：股
委托日期：
轉載請注明出處。
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