證券代碼：000988證券簡稱：華工科技[16.17 -2.00% 股吧 研報]公告編號：2012-03

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華工科技產業股份有限公司

第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

華工科技產業股份有限公司（以下稱：“公司”）于 2012 年 2 月 20 日以電話

及郵件方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了“關于召開第五屆董事會第

8 次會議的通知”。本次會議于 2012 年 2 月 24 日以通訊方式召開。會議應出席

董事 9 人，實際收到表決票 9 票。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的

規定。

經各位董事審議并通訊表決，一致通過了以下議案：

一、通過了《關于 2012 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

根據公司業務發展的需要，公司擬在 2012 年度向 10 家銀行申請人民幣綜合

授信總額度 19.9 億元，主要包括貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等信用品

種，授信期限一年。

二、通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》

為保障公司持續、穩健發展，保證各控股公司的生產經營需要，公司擬繼續

為全資子公司、股子公司向銀行申請使用的貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函

的風險敞口部分提供擔保，具體明細如下：為武漢華工激光工程有限責任公司在

銀行申請使用金額不超過 4，000 萬元的貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、保函

的風險敞口部分提供擔保；為武漢法利萊切割系統工程有限責任公司在銀行申請

使用金額不超過 4，000 萬元的貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、保函的風險敞

口部分提供擔保；為武漢法利普納澤切割系統有限公司在銀行申請使用金額不超

過 2，000 萬元的貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、保函的風險敞口部分提供擔

保；為武漢華工正源光子技術有限公司在銀行申請實際使用金額不超過 3.5 億元

的貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、保函的風險敞口部分提供擔保；為武漢華

工新高理電子有限公司在銀行申請使用金額不超過 5，000 萬元的貸款、銀行承兌

匯票、國內信用證、保函的風險敞口部分提供擔保；為武漢華工科貿有限公司在

銀行申請使用金額不超過 1 億元的銀行承兌匯票、信用證、保函的風險敞口部分

提供擔保。

本次擔保合計金額為 6 億元，由于已經超過上市公司最近一期經審計凈資

產的 10%，且被擔保人武漢法利萊切割系統工程有限責任公司、武漢華工科貿有

限公司截至 2011 年 9 月 30 日的資產負債率超過 70%，故此議案需由公司董事會

提交公司股東大會審議通過以后方可實施。

公司獨立董事呂衛平、楊海燕、駱曉鳴對公司此擔保議案出具了表示同意的

獨立意見。

本議案具體內容詳見同日《關于為控股子公司提供擔保的公告》，公告編號：

2012-04。

華工科技產業股份有限公司董事會

二○一二年二月二十四日