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廣東信達律師事務所 

關于武漢金運激光股份有限公司 

2014年第二次臨時股東大會的 

法律意見書 

信達會字[2014]第0081號 

致：武漢金運激光股份有限公司 

廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受武漢金運激光股份有限公司

（以下簡稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司2014年第二次臨時股東

大會（以下簡稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作?，F根據《中華人

民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡

稱“《股東大會規則》”）以及貴公司《公司章程》等規定，按照律師業公認的業

務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會

議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等事項發表如下法律意見。 

一、關于本次股東大會的召集與召開 

2014年6月28日，貴公司董事會在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《武漢金運激光股份有限公司關于召開2014年第二次臨時股東大會的通

知》。2014年7月22日下午14:30時，貴公司本次股東大會現場會議依照前述公告

在武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會議室如期召開。本次股東大會采取現場

投票與網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

向股東提供網絡形式的投票平臺。股東通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為：2014年7月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳

證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年7月21日15:00至2014年7

月22日15:00期間的任意時間。 

經信達律師審驗，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大

會規則》和《公司章程》等有關規定。 

二、關于出席本次股東大會的人員資格 

1、出席本次股東大會的股東及委托代理人 

出席本次股東大會現場會議的股東及股東委托的代理人共 8 名，持有貴公

司股份 44,493,875 股，占貴公司有表決權股份總數的 63.56 %。 

經信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會現場會議并行使

投票表決權的資格合法有效。 

根據深圳證券交易所提供的數據，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系

統和互聯網投票系統進行有效表決的股東共 8 名，持有貴公司股份 3,655,100 

股，占貴公司有表決權股份總數的 5.22 %。 

以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格，由網絡投票系統提供機構深圳

證券交易所驗證其身份。 

2、出席本次股東大會的其他人員 

出席本次股東大會現場會議的其他人員為貴公司的董事、高級管理人員以及

信達律師。 

信達律師認為，上述人員均有資格出席本次股東大會。 

3、本次股東大會的召集人 

經信達律師驗證，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。 

信達律師認為，本次股東大會召集人的資格合法有效。 

三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果 

經信達律師驗證，本次股東大會現場會議采取記名投票的方式進行表決，并

按《股東大會規則》與《公司章程》規定的程序進行計票、監票。根據深圳證券

交易所向貴公司提供的本次會議網絡投票的資料，貴公司合并統計了現場投票和

網絡投票的表決結果，當場公布表決結果，審議通過了《關于對外投資合資設立

產業基金暨關聯交易的議案》。 

本次股東大會記錄由出席本次股東大會的董事、董事會秘書、會議主持人簽

名，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結果提出異議。 

信達律師認為，本次股東大會表決程序符合有關法律法規及貴公司《公司章

程》的規定，表決結果合法有效。 

四、結論意見 

綜上所述，信達律師認為，貴公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公

司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出

席會議人員和召集人的資格合法有效，表決程序及表決結果合法有效。 

（以下無正文） 

（《股東大會法律意見書》（信達會字[2014]第0081號）） 

廣東信達律師事務所 

負責人： 簽字律師： 

麻云燕 林曉春 

陳臻宇 

二〇一四年七月二十二日